Personen in öffentlichen Ämtern überprüfen

Als politisch exponierte Personen (PEP) gelten diejenigen Personen, die ein öffentliches Amt ausüben oder früher ausgeübt haben. Wenn Sie Geschäftsbeziehungen mit Kontakten aus dieser Gruppe führen oder eingehen möchten, müssen Sie besondere Vorsicht walten lassen, da PEPs als hoch-risikogefährdet betrachtet werden.

Um das Risiko zu reduzieren, dass Ihr Unternehmen mit Korruption, Bestechung, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung in Verbindung gerät (direkt oder indirekt), müssen PEPs vor der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung besonderen Überprüfungen unterzogen werden.

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